Мы можем оказать содействие исполнению вами требований законодательных и иных регулирующих органов, помочь в заполнении форм, вопросников, любых других сопутствующих отчетов, в соответствии с требованиями законодательства о противодействии отмыванию денег и борьбе с терроризмом (AML).

Проверки соблюдения AML законодательства, как правило, не ограничиваются процедурами «знай своего клиента» (KYC), но часто включают многосложные запросы по предоставлению бухгалтерской и иной учетной информации и подтверждающих документов для целей глубокого обзора и анализа (Due diligence review). Важно грамотно, четко и своевременно подобрать запрашиваемую информацию. Более подробно: перейти на "Бухгалтерские расследования."